Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении фактического учредителя и бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилищник», осуществлявшей свою деятельность на территории Кургана, а также в отношении его знакомого – руководящего работника этой же организации, которые обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
Следствием и судом установлено, что в 2012 году обвиняемый, проживая постоянно в Санкт-Петербурге и являясь единственным учредителем ООО «УК «Жилищник», зная о предъявляемых к ней исковых требованиях от организаций-контрагентов и не желая платить долги и терять прибыль, осуществил ее преднамеренное банкротство путем формирования фиктивного крупного долга перед другой подконтрольной ему организацией, с которой произвел расчеты, игнорируя требования законных кредиторов. Одновременно обвиняемый создал новую коммерческую организацию с одноименным названием и тем же штатом работников с целью продолжения своей коммерческой деятельности в сфере оказания населению жилищно-коммунальных услуг. Жилой фонд, ранее обслуживаемый компанией-банкротом, был переведен на обслуживание вновь созданной обвиняемым организации, при этом некоторое время платежи от населения за услуги, оказанные организацией-должником, незаконно перечислялись на счета новой фирмы.
Для осуществления банкротства компании обвиняемый привлек своего знакомого жителя Кургана из числа руководящих работников якобы разорившейся компании, который оказал ему необходимую помощь в оформлении документации, а затем стал генеральным директором и соучредителем вновь созданной организации. С целью введения обслуживаемого населения в заблуждение название новой организации явилось полностью аналогичным названию управляющей компании-банкрота, отличаясь лишь идентификационным номером налогоплательщика (ИНН).
В результате совершенного преступления юридическим лицам, бюджету Курганской области и государственным внебюджетным фондам был причинен ущерб на общую сумму свыше 9,5 миллионов рублей.
Данное преступление было выявлено силами сотрудников регионального Управления ФСБ России, в тесном взаимодействии с которыми следственными органами были получены неопровержимые доказательства противоправной деятельности осужденных.
Приговором Курганского городского суда от 21 июня текущего года бывшие руководители ООО «УК «Жилищник» признаны виновными, им назначено наказание в виде штрафов в размере 400 тысяч рублей каждому. Вместе с тем, на основании Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ № 6576-6 ГД «Об объявления амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» от наказания они освобождены.
В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил.
Отдел по расследованию особо важных дел