Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ, по факту сокрытия руководством ООО «УралСпецТранс» денежных средств в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов.  

По версии следствия, руководители ООО «УралСпецТранс», зная о выставленных и неисполненных по состоянию на 04.12.2017 поручениях на списание и перечисление денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации в связи с недоимкой по налогам, сборам и страховым взносам на сумму более 6 млн. рублей, сокрыли денежные средства предприятия от обращения на них взыскания налогового органа, производя расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет организации, обремененный инкассовыми поручениями.

В результате умышленных преступных действий руководства ООО общая сумма сокрытых денежных средств составила не менее 5 млн. рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.

Следственный отдел по г. Курган