Завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов

05 Июля 2021 18:05
фото из открытых источников

Следственными органами  СКР по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя и фактического руководителя ООО «Транзит» Авака Бабаяна. Он обвиняется в совершении преступлений,  предусмотренных ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов организацией), ч.2 ст.198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По данным следствия, в период с 2016 по 2018 год Авак Бабаян, являясь фактическим руководителем ООО «Транзит», уклонился от уплаты НДС на сумму более 27 млн. рублей путем предоставления налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения о доходах общества. Кроме того, он же, как индивидуальный предприниматель, осуществляя деятельность по сдаче в аренду различного рода транспортных средств, не имея право на применение особого режима налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, не представил в налоговый орган налоговые декларации по НДС и НДФЛ, уклонившись  от уплаты налогов на сумму более 27 млн. рублей.

Своими умышленными преступными действиями Авак Бабаян причинил ущерб бюджету Российской Федерации в сумме более 54 млн. рублей, что является особо крупным размером. Вышеуказанные уголовные дела были возбуждены по материалам, предоставленным региональными  УФНС и УМВД .

Кроме того, с целью личного обогащения предприниматель представил в налоговый орган заведомо ложные документы налоговой отчетности ООО за 2 квартал 2017 года, включив в состав налоговых вычетов суммы НДС по фиктивным сделкам общества. Его незаконные действия стали очевидны для налоговых органов при проведении камеральной налоговой проверки. В случае доведения предпринимателем спланированных мошеннических действий до конца федеральному бюджету РФ был бы причинен материальный ущерб в особо крупном размере в сумме  более 2,4 млн. рублей.

Судами  области  по  ходатайству  следователя в целях обеспечительных  мер в рамках предварительного следствия наложен  арест  на  имущество обвиняемого и подконтрольных ему хозяйствующих субъектов на общую сумму более 85  млн. рублей.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.