В Кургане руководителю управляющей организации ООО «Восток-Центр», осуществляющей обслуживание многоквартирных домов, предъявлено обвинение в совершении налоговых преступлений

Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России по Курганской области фактическому руководителю управляющей компании «Восток-центр» предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.199.2, ч.1 ст.199 УК РФ (сокрытие денежных средств в особо крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов, уклонение от уплаты налогов с организации).

По версии следствия, зная о выставленных и неисполненных поручениях на списание и перечисление денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации в связи с недоимкой по налогам на сумму более 29 миллионов рублей, в период с 12.08.2022 по 30.03.2023 генеральный директор управляющей компании рассчитывался с контрагентами по обязательствам предприятия через расчетные счета ООО «Интеграция +», с которым он заключил договор о передаче полномочий исполнительного органа ООО «Восток-Центр». При этом действия директора управляющей компании фактически были направлены на сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов. В результате умышленных преступных действий обвиняемого общая сумма сокрытых денежных средств составила более 17 миллионов рублей.

Кроме того, в период с 01.01.2019 по 26.03.2022 руководитель компании, желая воспользоваться налоговыми льготами в виде освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость, создал схемы «дробления бизнеса». Путем создания подконтрольных организаций и заключения искусственных договорных отношений с ними, обвиняемый не исчислил и не уплатил в бюджет налог на добавленную стоимость за 2019, 2020, 2021 годы в сумме 29 803 088 рублей, а также не предоставил в налоговый орган декларации по налогам на добавленную стоимость за 2019-2021 годы.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Следователи в рамках расследования уголовного дела проверят всю финансово-хозяйственную деятельность общества и его контрагентов, в целях возмещения причиненного бюджету ущерба приняты обеспечительные меры.

По ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Действиям всех лиц, причастных к совершению указанных преступлений, следственными органами будет дана принципиальная юридическая оценка.