Поиск по тегу «сокрытие денежных средств»

Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России по Курганской области фактическому руководителю управляющей компании «Восток-центр» предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.199.2, ч.1 ст.199 УК РФ (сокрытие денежных средств в особо крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов, уклонение от уплаты налогов с организации).

Следственными органами СК России по Курганской области генеральному директору общества с ограниченной ответственностью по факту сокрытия денежных средств в особо крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ. Основным видом деятельности данного общества с ограниченной ответственностью являются маршрутные пассажирские перевозки на территории Кургана и пригорода. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФНС России по Курганской области.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя АО «Щучанское ДРСУ», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.199.2 УК РФ, ч. 2 ст. 199.2 УК РФ.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении индивидуального предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производится взыскание по налогам и сборам).

Следственными органами СКР по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО «Курорты Зауралья», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора открытого акционерного общества «Шадринский завод транспортного машиностроения» Александра Плотникова, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.145.1, ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев, выплата заработной платы в размере ниже минимального размера оплаты труда свыше двух месяцев, частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев) и ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере).

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ, по факту сокрытия руководством ООО «УралСпецТранс» денежных средств в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов.  

Следственными органами СКР по Курганской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам  преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ, по факту сокрытия руководством ООО «Хлеб Зауралья» денежных средств в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов.  

Следственными органами СКР по Курганской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам  преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ, по факту сокрытия лицами из числа руководства ООО «Совместное предприятие «Курганская птицефабрика» денежных средств в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов.  

Следственными органами СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия директором ЗАО «Шадринский завод ЖБИМ» денежных средств в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов, по признакам  преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ.