фото из материалов уголовного дела
Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России руководство ООО «ПМК» подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов организацией, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Основным видом деятельности данного предприятия является строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями, в том числе выполнение работ по государственным и муниципальным контрактам.
Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФНС России по Курганской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляется оперативными сотрудниками регионального УЭБ и ПК УМВД России.
По данным следствия, в 2018-2021 гг. генеральный директор Общества, действуя в сговоре с главным бухгалтером, систематически вносили заведомо недостоверные сведения в налоговые декларации о суммах понесенных расходов предприятия, для чего организовали фиктивный документооборот по сделкам с контрагентами в отсутствие реальных хозяйственных операций. Указанные преступные действия подозреваемых позволили ООО неправомерно уклониться от уплаты налогов в общей сумме более 40 млн. рублей, что является крупным размером.
В результате обысков, проведенных накануне по месту нахождения организации, а также по месту жительства подозреваемых и ряда свидетелей, изъяты денежные средства, документы и электронные носители информации, представляющие интерес для предварительного следствия.
Кроме того, в целях возмещения ущерба бюджетной системе на имущество предприятия (спецтехнику и транспортные средства) наложен арест.
Следователями изучается хозяйственная деятельность Общества и его бизнес-партнеров, финансовая отчетность предприятия и аффилированных лиц, задействованных в его финансовой деятельности, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.